这两年国家严打洗钱,许多同行成了受害者。有些国家就是不能付美金,只能通过第三方给我们付人民币。有些客户用的第三方涉及洗钱,诈骗等,明明我们收的是来自客户的货款,账户却一次次被冻结。抓不到源头,我们的账户就无法解冻,这两年我自己也已经四五个卡被冻结了,苦不堪言。
最近在了解如何在澳门开账户,同行需要的话也可以试试。
以下:
國內客户開户銀行情況
全新客戶
中銀開外幣戶口,貨幣美金&歐羅&加幣&日元&新加坡&瑞士法朗&澳洲紙&人民幣&英磅&紐西蘭,提供以下資料:
1,過冷靜期退保帶上保單正本
2,未交保繳費通知書正本或已交保費收據正本
3,內地居民身分證正本及通行證/護照
現場按籌,5個工作天,如需申請戶口轉出轉入,需申請時告知銀行,銀行需要審核,因有監管。
匯款到國內自己户口﹕
人民幣户口﹕一個月可以4次,每次8萬人民幣
港幣户口﹕USD 5萬/年
匯款HKD每日無上限,每筆手續費0.1%,最少收$100,手續費不足$100按$100收費
匯款RMB每人每日限額為RMB 50,000元,每年無上限,每筆手續費$80,只可櫃枱匯款,但需出示澳門國際銀行流水證明,證明該款項是在澳門工作的薪酬
匯款USD每日只限2次,每次上限5萬,櫃枱每筆手續費$180,網上銀行每筆手續費$144
中銀戶口匯款到美國戶口:
UsD 5萬只需只收款人姓名,當地銀行SWIFT Code,如超過Usd5萬,除以上資料外,還需遞交相關文件(如買樓要提供買賣合約,買貨要提供貨單/收據)
開投資戶口﹕要返客戶資料是否合符資格,可於櫃檯開戶時一同提出,即時由銀行審批。或者在以保單在銀行開戶後,客戶自行於手機行銀行上開通,能開通者為合符資格,不能開通者為不合符資格者。只有港股,沒有美股。
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永亨-貨幣美金&港幣
1,內地居民身分證
2,通行證/護照
3,預約開戶申請,提供預約日期、時間、電話(email祇需遞交客戶身分證&通行證/護照)
4,定期hkd10000,直到戶口終止
戶口衹for交保費,不能用作其他使用
匯款到國內自己户口﹕
內地居民身份證開戶不可以在澳門匯款RMB到國內戶口
匯款USD每日沒上限,每年沒上限,每筆手續費HKD$150,需櫃台匯款,網上銀行
匯款HKD每日沒上限,每年沒上限,每筆手續費HKD0.1%+$50,需櫃台匯款
網銀(港幣戶口)﹕
本地轉賬﹕港幣人民幣無上限,不用手續費。
匯款香港﹕港幣人民幣每筆下限$100,無上限,手續費0.1%+$50。
匯款國外﹕港幣人民幣無法直接匯出,需要經中間銀行,永享收手續費0.1%+$50。
開投資戶口﹕需要在預約開戶申請時提出,以及請提出需要港股或美股。
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工商-下環-貨幣美金&港幣&葡幣&人民
1,內地居民身分證
2,通行證+入境紙
3,公司開戶信
4,定期$10000存一年(銀行外幣戶口隨意一種貨幣)
戶口不能轉用,衹for交保費。
工商-南灣-貨幣美金&港幣&葡幣
1,內地居民身分證
2,通行證+入境紙
3,公司開戶信
4,定期$10000存一年(銀行外幣戶口隨意一種貨幣)
5,地址證明(郵寄)
戶口不能轉用,衹for交保費
工商戶口匯款到美國戶口:
上限係USD 12萬5千(使用密碼器),是否需遞交相關文件是抽查的.如抽中你就會打電話比你叫你提供相關文件
工商銀行匯款到國內自己户口﹕
匯款RMB每日上限8萬,每筆手續費RMB$150,手機銀行APP免手續費
匯款USD每日無上限,每年上限5萬,每筆手續費0.125%
開投資戶口﹕不可以開投資戶口。
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