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来碗虚空假面


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★★★有偿求助 金融行业特别是反洗钱岗位高手来 反洗钱师ICAP主观题  游客福利



12道主观题，高手来，如通过，100万usd+200话费酬谢（usd有限额 可能分1-2个月给）
会的高手站内私信我或跟帖回复答案即可 如有雷同答复 按时间先后～
一、考试内容
1、简答题
银行对可疑交易账户所采取的控制措施有哪些？

2、案例分析题
1、江某俊，虽男不育，隔壁老王义助得女，名江某薇，请问：登记户口前，江某俊可否凭其本人居民身份证和江某薇之出生证为江某薇开立个人存款账户？并请列出法规依据。
2、及长，江某薇混迹演艺圈。其父江某俊也谋得一显赫官位，日讲爱国，夜贪贿款。其父为避免引起国家机关警觉，安排小三和江某薇将贪污巨项存入不同账户名下，并将贪污款项以小三名义购房，请问，其父江某是否构成自洗钱犯罪？
3、为助其父掩饰隐瞒犯罪资金，江某薇广拍烂剧，诈称投资巨万，门票收入无算。请问应从哪些方面分析判断江某薇的洗钱疑点？
4、江某薇利欲熏心，国内外开立公司不计其数。为圈钱计，假意所开蟑螂金融服务公司即将上市，公开宣传吸收亲友及亲友的亲友资金。亲友也大肆宣传不分亲疏，来者不拒，收集资金后汇交蟑螂公司。请分析江某薇是否构成非法集资犯罪？非法集资洗钱犯罪的账户交易特征有哪些？
5、蟑螂公司提交虚假财务报表和其他虚假资料向某商银行骗取贷款，循环出资，后通过香港恐怖分子黄某公司隐匿转移信贷资金和财产。请问蟑螂金服公司行为构成骗取银行贷款罪还是贷款诈骗罪，二者区别在哪里？犯罪主体有何区别？
6、若蟑螂公司因属于非自然人主体而无法构成贷款诈骗罪，进而不能以洗钱罪的上游犯罪定罪处罚，那么黄某公司是否可以构成洗钱罪？
7、江某薇异常举动引起监管部门警惕，立即约谈，暂停上市。事败，江某薇仓惶谋算，决定与香港恐怖分子黄某结婚以取得境外居留权。为资金出境便利，共谋在大陆开立账户。请分析香港居民及公司在大陆开立个人与企业账户的身份识别要求及风险。
8、某商银行年轻柜员宋某为黄某办理开户业务，对黄某身份证件复印两份。一份随当日传票保管，一份用于为客户建立专用开户档案资料。请问此两份复印件保管期限如何确定？合规依据如何？
9、黄某公司在某商银行开立账户后，办理进口付汇业务，请问进口付汇银行主要审核流程是什么？
10、黄某公司提交进口付汇合同一份，显示CIF贸易模式，同时提交黄某公司作为投保人的进口货物保险单一份，请问此交易的疑点在哪里？
11、江某薇和黄某不法行为案发后双双出逃新加坡。某地级市公安局长批准后决定对其账户采取冻结措施，请问一次最长冻结为多长时间？什么情况下银行可以不经任何有权机关批准而自主冻结银行账户？

游客福利 隐藏2位字母或数字（其实为16进制数字）注册跟帖报道 读版规 勿坑！
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6月30 7：20 现在2、9 还有2个没有用



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[ 此貼被来碗虚空假面在2023-07-05 17:24重新編輯 ]

赞(42)
DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 06-28 15:12 樓主 引用 | 發表評論
eq974


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感谢分享
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A


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    TOP Posted: 06-28 15:16 #1樓 引用 | 點評
    子树


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    感谢分享
    TOP Posted: 06-28 15:39 #2樓 引用 | 點評
    雨中小老虎


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    怀疑你在讲自己的故事


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      TOP Posted: 06-28 15:57 #3樓 引用 | 點評
      此号已疯


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      这个就需要专业的上
      TOP Posted: 06-28 16:02 #4樓 引用 | 點評
      煮诗品道


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      这种问题建议去知乎上面求助。
      TOP Posted: 06-28 16:16 #5樓 引用 | 點評
      天台月光


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      多年游客终于上岸，感谢楼主！
      TOP Posted: 06-28 16:39 #6樓 引用 | 點評
      談天說道


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      仅支持发码
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      D
      TOP Posted: 06-28 17:11 #7樓 引用 | 點評
      许仙草大蛇


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      1024
      TOP Posted: 06-28 17:17 #8樓 引用 | 點評
      狼行无羁


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      不懂帮顶
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      C
      TOP Posted: 06-28 17:26 #9樓 引用 | 點評
      爱曰睡美人


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      求助区再发一次吧，防沉！
      TOP Posted: 06-28 17:47 #10樓 引用 | 點評
      www1120


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      自主解冻银行账户？没有这个可能吧？
      TOP Posted: 06-28 18:01 #11樓 引用 | 點評
      西门林林哥


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      感觉事有点大


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        TOP Posted: 06-28 18:20 #12樓 引用 | 點評
        我没有码


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        1024,感谢楼主的分享。收获很大。
        TOP Posted: 06-28 18:32 #13樓 引用 | 點評
        掂過碌蔗


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        不明觉厉，发码好评
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        我自安好，来去随风
         
        TOP Posted: 06-28 19:13 #14樓 引用 | 點評
        两千斤


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        1024
        TOP Posted: 06-28 19:22 #15樓 引用 | 點評
        下起了雨


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        感谢分享
        TOP Posted: 06-28 20:23 #16樓 引用 | 點評
        箐城


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        知识盲区
        TOP Posted: 06-28 20:24 #17樓 引用 | 點評
        戏志才


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        发码好人
        TOP Posted: 06-28 20:24 #18樓 引用 | 點評
        福兮祸兮


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        为啥要反我
        TOP Posted: 06-28 20:25 #19樓 引用 | 點評
        杀可卖第可


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        知乎网上高手多
        TOP Posted: 06-28 20:27 #20樓 引用 | 點評
        软件工程师


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        我想问“人死债消”吗？
        TOP Posted: 06-28 21:03 #21樓 引用 | 點評
        遇见就不错过


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          这个太专业
        TOP Posted: 06-28 22:09 #22樓 引用 | 點評
        Always67


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        很有意思
        TOP Posted: 06-28 23:43 #23樓 引用 | 點評
        斗逼


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        隔行如隔山
        TOP Posted: 06-28 23:45 #24樓 引用 | 點評
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