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斯内普教授


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外贸收款银行卡被封,求大神支招


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外贸收款导致银行卡被冻结一年半,办案单位一直拖着不给解决,想问问各位有没有成功解冻的经验

事情缘由:
银行卡无法使用,然后就通过银行查到冻结的行政队,打电话过去告诉我因为哪笔钱被封,然后咨询要不要提供合同资料和发货记录,对方说不用,他们会核查,等通知就行。过了一年左右,在我无数次催促下,对方才同意做线上笔录,然后要提供合同,聊天记录,在职证明,身份证那些。提交过去后,就直接跟我说要退款给报案人才能解冻。我这边也同意,等到具体操作的时候,他要我退款然后才给开证明文件,我想要的是你先给盖章文件我才能退款,然后就进入僵持了。

款项经过
报案人的钱不知道经过多少手到了打钱给我那个人手里,那个人是我客户找的代理机构安排,打人民币。整个事情如果真的是电信诈骗,很有可能是我在不知情的情况下帮别人洗钱了。

以下是我的几个疑问,求助各位大神解答
1.刑侦大队有没有权力直接封我的卡,并且不告知,没有任何文件或者立案回执
2.如果我直接退款然后再拿到刑侦的盖章文件,会不会坐实了我是诈骗,会不会留案底
3.刑侦让我先退款,再出文件证明,这个流程是否合法合规
4.如果打12345投诉,有没有用
5.我不是诈骗分子,最终损失要我承担,为什么不是找那个诈骗犯。反倒是我把损失承担了,诈骗犯一点影响也没有
6.有没有其他办法可以解封银行卡的

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DMCA / ABUSE REPORT | TOP Posted: 2024-03-05 07:14 樓主 引用 | 發表評論
bbc9009@2


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以下是我的几个疑问,求助各位大神解答
1.刑侦大队有没有权力直接封我的卡,并且不告知,没有任何文件或者立案回执
2.如果我直接退款然后再拿到刑侦的盖章文件,会不会坐实了我是诈骗,会不会留案底
3.刑侦让我先退款,再出文件证明,这个流程是否合法合规
4.如果打12345投诉,有没有用
5.我不是诈骗分子,最终损失要我承担,为什么不是找那个诈骗犯。反倒是我把损失承担了,诈骗犯一点影响也没有
6.有没有其他办法可以解封银行卡的

1、刑侦和经侦都有权利冻结你的银行账户等资产;
2、你需要和办案人员沟通好,你需要怎么做,做哪些,才能达到你和经侦都想要的结果;
3、经侦让你先退款再出文件,你最好咨询一下律师;
4、打12345投诉没用的;
5、估计你的这个银行走账牵扯追溯到了出了诈骗案的案件里,你是间接或者间接的间接,现在诈骗案很敏感;
6、没有其他办法解封。
综合,我感觉你没有把真实情况讲出来,二你最好咨询当地专业律师。


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TOP Posted: 2024-03-05 07:21 熱門評論 引用 | 點評
卤肉饭过来


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12345先打起来,动起来才知道卡在哪里


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TOP Posted: 2024-03-05 07:17 #1樓 引用 | 點評
第二层皮


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难道要上访吗
TOP Posted: 2024-03-05 07:27 #3樓 引用 | 點評
林芝小江南


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12345就是个形式吧,有些还是外包的

投诉环保之类小事情可以给你解决下,稍大点事就打太极了


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  • 黑盒子  赞(0)
    那得看你什么时候打这电话。之前我投诉都石沉大海,连回访都没有。3月份这2天两会期间,我一投诉,立马有人主动打电话来,还给我解决了问题。 2024-03-07 01:15
TOP Posted: 2024-03-05 07:28 #4樓 引用 | 點評
qqq0623


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TOP Posted: 2024-03-05 07:42 #5樓 引用 | 點評
普度众生


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谢谢分享
TOP Posted: 2024-03-05 08:01 #6樓 引用 | 點評
梦似人生


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12345有个卵用,只有上访
TOP Posted: 2024-03-05 08:02 #7樓 引用 | 點評
杏林使者


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什么鬼,好像没卵用
TOP Posted: 2024-03-05 08:04 #8樓 引用 | 點評
ek8


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这么说吧,正常的外贸可能会被封,但是材料提供后很快就解封了,因为他们违规操作就是在拿自己的前途开玩笑,留把柄给政治对手了,如果你把所有合法的途径都走过了,拿你要看看你是不是正规的生意了,比如是不是炒币,例如虚拟币在国内是不合法的,希望你对聚聚们不要隐瞒


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  • 斯内普教授 樓主  赞(0)
    是正常的外贸收款,合同,聊天记录,物流记录都提供了,坚持让我退款给一个人,到现在都没看到立案回执 2024-03-05 10:23
  • 深圳e男  赞(0)
    我觉得楼主说的是实情。两三年前我广州的朋友也是做外外贸的 ,朋友跟我说是四川成都的警方冻结了她的广州的卡,要她去成都办理,否则要等一年半还是两年自动解冻,朋友不想专门去,怕被警察黑,就选择等,里面钱也不多。 2024-03-05 14:32
  • Face-one  赞(0)
    👍  正确 2024-03-05 15:51
TOP Posted: 2024-03-05 08:06 #9樓 引用 | 點評
爱曰睡美人


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靠宪法挣钱?
TOP Posted: 2024-03-05 08:15 #10樓 引用 | 點評
天山剑未风


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你想跟流氓讲道理吗
TOP Posted: 2024-03-05 08:23 #11樓 引用 | 點評
奥特曼迪迦


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如果你是合法合规的交易,会解冻的啊
TOP Posted: 2024-03-05 08:26 #12樓 引用 | 點評
木荫


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倏尔


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TOP Posted: 2024-03-05 08:33 #14樓 引用 | 點評
风寒爱存不存


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明润


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小兔子大耳朵


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TOP Posted: 2024-03-05 09:03 #17樓 引用 | 點評
茎深


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TOP Posted: 2024-03-05 09:23 #18樓 引用 | 點評
pepsi~cola


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沐兮陌墨


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nothingtosay


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作为一个从事外贸10多年并且目前也有好几张卡被冻结状态的同行,我来回答一下

1.刑侦大队有没有权力直接封我的卡,并且不告知,没有任何文件或者立案回执
   
答:权力机关都可以封你的卡,甚至银行都有免责条款,有告知也有不告知的,告知一般是权力机关给你寄通知函,地址是你的身份证地址,我本人身份证地址跟实际居住地址老早不一致了,但是家人有收到过通知函

2.如果我直接退款然后再拿到刑侦的盖章文件,会不会坐实了我是诈骗,会不会留案底
   
答:不会留案底,除非你真的是电信诈骗参与者,我目前只收到过通知函,没有任何权力机关打电话要求我去做笔录啥的 

3.刑侦让我先退款,再出文件证明,这个流程是否合法合规

答:这个不清楚,具体看情况

4.如果打12345投诉,有没有用

答:这个不归12345管,打了也是白打,我以前打过12378银保监会电话,也没用,这个属于司法范畴

5.我不是诈骗分子,最终损失要我承担,为什么不是找那个诈骗犯。反倒是我把损失承担了,诈骗犯一点影响也没有

答:这个有苦难言,我也觉得很冤,境外诈骗犯不是一朝一夕能抓到的,但是汇款路径是一条线的,被害者只要报警,从他(她)汇出的汇款路径整一条线的都会冻结

6.有没有其他办法可以解封银行卡的

答:发现卡被冻,请主动联系银行,查询是某地某个权力机关,冻结金额多少,冻结到什么时间      1等到期自动解冻    2联系冻结你卡的权力机关,出具证明,他们给你解冻  一种是直接解冻,一种是扣除所谓的赃款给你解冻      3某些地方的公安机关很黑(比如河南,抱歉我没有地域歧视,也不地域黑,但是身边太多同行朋友的卡被河南警方冻结的,你去当地处理卡被冻的事情,如果金额比较大,民警会私下联系你,向你要钱,并且是现金交易,你给了现金,回去之后几天或者一个星期,卡会解冻)

我目前 工行卡被合肥警方冻结中,冻到今年5月份,连我工行信用卡都冻    中行卡前几年解冻了,目前限制非柜面交易    建行卡去年被济南警方冻结8个月,目前限制非柜面交易  邮政银行卡前几年被河南新乡警方冻结8个月,扣了我5500多块钱,目前也是限制非柜面交易   
为何这么多卡被冻结,因为我做非洲生意的,经常性收不到美金,非洲很多国家没有外汇储备,银行都没有美金,等美金要等3.4个月,而且因为通货膨胀,客户换美金很亏。你感觉很夸张,但是生意却要继续,怎么办,那就收人民币,而人民币都是地下钱庄过来的,自然就有很大风险被冻结,我巴不得收美元,因为美元很安全     


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  • 斯内普教授 樓主  赞(2)
    只有做外贸的有体会啊,他就是要我退赃,然后没有任何文件就发过来一个卡号,我说你就是发快递人家也给单号啊,你这叫我直接转账什么凭证都没有,他说他们流程就这样。所以这个卡一直给我封着,我还去柜台查了,无限期续冻 2024-03-05 10:28
  • nothingtosay 层主斯内普教授  赞(0)
    无限期续冻的真没有碰到过,一般是3天-半年不等,最终还是不了了之,自认倒霉,你金额不大就算了,不用管它了 2024-03-05 15:17
  • Face-one  赞(0)
    👍 聚聚大神  H南是真黑  跨省带人就是为了弄钱  2024-03-05 15:59
  • nothingtosay 层主Face-one  赞(0)
    真不是地域黑,我卡被冻了要去河南处理,因为疫情没去,后来解冻了我就算了,但身边不下10个朋友去河南处理冻卡的都被要求私下里给钱的        2024-03-05 16:22
  • Face-onenothingtosay  赞(0)
    我绝对相信 2024-03-06 12:56
TOP Posted: 2024-03-05 10:04 #21樓 引用 | 點評
鲁中山人


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TOP Posted: 2024-03-05 10:09 #22樓 引用 | 點評
霍元乙


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以下是我的几个疑问,求助各位大神解答
1.刑侦大队有没有权力直接封我的卡,并且不告知,没有任何文件或者立案回执
有权利操作。

2.如果我直接退款然后再拿到刑侦的盖章文件,会不会坐实了我是诈骗,会不会留案底
不会,没有,不能定性,证据链基本没有。

3.刑侦让我先退款,再出文件证明,这个流程是否合法合规
合法合规
4.如果打12345投诉,有没有用
没用

5.我不是诈骗分子,最终损失要我承担,为什么不是找那个诈骗犯。反倒是我把损失承担了,诈骗犯一点影响也没有
自认倒霉,其实你大概是知道钱的来源的,不是吗

6.有没有其他办法可以解封银行卡的
除非结案,你卡解封

外贸人越来越难,卷的不行。钱的来路很多都是有问题,尤其欠发达地区的。没有办法,还要继续。
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  • 斯内普教授 樓主  赞(1)
    我真不知道来源,是客户找代理买的人民币,也是国内的私账打款过来的,如果他们是电炸我就相当于是给他们洗钱了,并且这个做笔录的时候他说外贸收款不允许,必须要走公账报关 2024-03-05 10:30
  • 东非大草原斯内普教授  赞(0)
    你走的灰色渠道,没法讲理,只能先退了 2024-03-05 14:58
  • 霍元乙 层主斯内普教授  赞(0)
    您的意思是,这票货是合理合法缴税的喽? 2024-03-08 07:19
  • 斯内普教授 樓主霍元乙  赞(0)
    合理合法,但是没交税,相当于微信收款这样子,发货也是发国内 2024-03-11 09:46
TOP Posted: 2024-03-05 10:23 #23樓 引用 | 點評
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是不是网赌出金,现在封控厉害
TOP Posted: 2024-03-05 10:30 #24樓 引用 | 點評

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